18 апр, 18:39
Криминал
Запорожские налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом свыше 100 миллионов
Конвертационный центр работал на две области: Запорожскую и Днепропетровскую. Сотрудники запорожской налоговой ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 110 млн. гривен. Как установили сотрудники ГФС, чтобы скрыть деятельность, мошенники зарегистрировали на подставных лиц 6 фиктивных компаний, а безналичные средства в виде оплаты якобы за проведенные услуги и полученные работы выводили при помощи чековых книжек и возвращали заказчикам за вознаграждение в размере 12-14%. Таким образом, за последние три года оборот конвертационного центра составил 110 млн. гривен. В результате 15 обысков изъяты 11 печатей подконтрольных предприятий, банковские карты, чековые книжки и компьютеры, а также бухгалтерские документы. На время расследования на денежные средства и банковские счета наложен арест на сумму около 1,3 млн. гривен. Читайте также: Владелец магазина заплатит штраф за поврежденные вывеску и ступеньки
Другие новости
19 мар14:32
В Запоріжжі біля навчального закладу знайшли пакет з бойовими гранатами События
19 мар09:46
росіяне взяли під контроль половину Роботино на Запоріжжі Война
19 мар06:39
В Запоріжжі ліквідували шахрайський кол-центр, який "заробив" на європейцях 6 млн Криминал
19 мар06:05
На запорізькому напрямку знищили колону росіян за допомогою Javelin Война
18 мар16:21
В Запоріжжі дістали з річки тіло События