05 янв, 08:32
Криминал
В Запорожье налоговики накрыли конвертационный центр с миллионными оборотами
В Запорожье налоговики пресекли деятельность "конвертационного центра", предоставляющего услуги предприятиям реального снктора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Чтобы прикрыть незаконную деятельность, его участники зарегистрировали несколько транзитно-конвертационных фирм. На счета поступали безналичные деньги предприятий реального сектора экономики в виде оплаты за товары и услуг, после чего конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за денежное вознаграждение в размере около 10-12 %. Снятие денежных средств осуществлялось непосредственно в г. Запорожье. Кроме того, злоумышленники использование схемы "встречных потоков", а именно перечисляли деньги на банковские счета СХД, входящих в состав "конвертационного центра", которые в свою очередь формировали налоговый кредит за счет компании, осуществлявшей оптовую торговлю кондитерскими изделиями за наличные с последующим документальным списанием товаров в адрес предприятий центра. Общий объем проконвертированных средств составил более 100 миллионов В пресс-службе подчеркнули: "В настоящее время установлен ряд предприятий - выгодополучателей, одним из которых является фирма - распорядитель бюджетных средств. В результате проведенных шести обысков было обнаружено и изъято почти 1,1 миллиона гривен, а также первичные бухгалтерские и учредительные документы предприятий, теневая бухгалтерия, компьютерная техника, а также пять печатей фиктивных фирм. Кроме того, на счетах арестовано почти 85 тысяч гривен.
Другие новости
17 апр21:38
Богуслаєв знову залишається в СІЗО Криминал
17 апр06:50
В Запоріжжі судитимуть дезертира, який шпигував для окупантів Война
17 апр05:00
Рятувальник продавав під Запоріжжям наркотики разом з другом Криминал
17 апр04:25
В Запоріжжі через негоду звалило майже 500 дерев Война
16 апр19:05
В Якимівці підірвали депутата "єдинороса" Война