В Запорожье налоговики накрыли конвертационный центр с миллионными оборотами

В Запорожье налоговики пресекли деятельность "конвертационного центра", предоставляющего услуги предприятиям реального снктора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

Чтобы прикрыть незаконную деятельность, его участники зарегистрировали несколько транзитно-конвертационных фирм. На счета поступали безналичные  деньги предприятий реального сектора экономики в виде оплаты за товары и услуг, после чего конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за денежное вознаграждение в размере около 10-12 %. Снятие денежных средств осуществлялось непосредственно в г. Запорожье.

Кроме того, злоумышленники использование схемы "встречных потоков", а именно перечисляли деньги на банковские счета СХД, входящих в состав "конвертационного центра", которые в свою очередь формировали налоговый кредит за счет компании, осуществлявшей оптовую торговлю кондитерскими изделиями за наличные с последующим документальным списанием товаров в адрес предприятий центра.

Общий объем проконвертированных средств составил более 100 миллионов

В пресс-службе подчеркнули: "В настоящее время установлен ряд предприятий - выгодополучателей, одним из которых является фирма - распорядитель бюджетных средств.

В результате проведенных шести обысков было обнаружено и изъято почти 1,1 миллиона гривен, а также первичные бухгалтерские и учредительные документы предприятий, теневая бухгалтерия, компьютерная техника, а также пять печатей фиктивных фирм. Кроме того, на счетах арестовано почти 85 тысяч гривен.