В Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 123 миллиона

Налоговики в Запорожской области ликвидировали крупный конвертационный центр с оборотом в 123 млн. гривен.

Преступная группировка из 5 человек представляла предпринимателям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода наличных средст в безналичные.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали четыре транзитно-конвертационные компании.

Безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных компаний в виде оплаты за товары и услуги, после чего конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за денежное вознаграждение в размере около 10-12 %.