Запорожские налоговики покрывали конвертационный центр с оборотом в 350 миллионов

В состав конвертационного центра входило более десятка фиктивных фирм.

На территории Запорожской и соседней Днепровской областей действовал крупный конвертационный центр. В преступной схее по отмыванию денег были задействованы также сотрудники областного управления налоговой.

Фискальщики помогали минимизировать налоги и выводить их в "тень". Для этой цели коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями. Кроме последних в схему входили и фирмы реального сектора экономики.

Ежегодно денежный оборот конвертационного центра составлял порядка 350 миллионов.

Как сообщает пресс-служба запорожской облпрокуратеры, в офисах  компаний и по месту жительства фигурантов провели обыски, в ходе которых изъяли около 1 млн. гривен наличных денег, фиктивные печати, технику, чековые книжки, документы.

На счета предприятий наложили арест. По предварительным данным сумма ущерба государству составила 24 млн. гривен.

Читайте также: На запорожской трассе в аварии погиб полицейский