Запорожские предприятия обналичивали миллионы через "конвертационный центр"

Запорожские правоохранители ликвидировали в соседнем Днепре "конвертационный центр" с оборотом в 500 млн. гривен.

Как установило следствие, запорожские предприятия минимизировал уплату налогов и переводили через "конвертационный центр" безналичные средства в наличные.

В рамках расследования сразу трех уголовных дел правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая действовала сразу на несколько областей.

Только с начала года через "конвертационный центр" пропустили 500 млн. гривен, зарегистрировав более 100 фиктивных предприятий.

В ходе обысков силовики изъяли около 3,5 млн. гривен, банковские карты, документы, носители информации.

Кроме того, работники прокуратуры наложили арест на банковские счета и более  сотни предприятий на десятки миллионов гривен - сообщает сайт запорожской прокуратуры.

Читайте также: «Мама, я попал в аварию»: телефонный мошенник получил реальный срок