Через конвертационный центр в Запорожье отмывали деньги из пяти крупнейших городов

Через него отмывались от налогооблажения деньги Одессы, Киева, Харькова, Николаева и Днепра.

Сотрудники налоговой милиции раскрыли незаконную деятельность конвертационного центра с оборотом 200 млн. грн.

По информации замглавы ГУ ГФС Украины Сергея Билана, была разоблачена преступная группировка, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.

Участники схемы перечисляли деньги фиктивным фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. На счета этих компаний клиенты конверта перечисляли безналичные средства в виде оплаты за якобы выполненные работы, после чего эти деньги конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались фирмам обратно. 12-14% средств получали дельцы конвертцентра в качестве вознаграждения.

В ходе обысков оперативники изъяли 14 печатей фиктивных фирм, компьютеры и мобильные телефоны, а также бухгалтерские документы. Арестованы 1,2 млн грн на счетах фиктивных фирм и еще 2,2 млн грн на лимит оплаты НДС.

Читайте также: Экс-директор УКСа ,находясь под следствием, возглавил предприятие запорожского нардепа