Запорожские налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом свыше 100 миллионов

Конвертационный центр работал на две области: Запорожскую и Днепропетровскую.

Сотрудники запорожской налоговой ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 110 млн. гривен.

Как установили сотрудники ГФС, чтобы скрыть деятельность, мошенники зарегистрировали на подставных лиц 6 фиктивных компаний, а безналичные средства в виде оплаты якобы за проведенные услуги и полученные работы выводили при помощи чековых книжек и возвращали заказчикам за вознаграждение в размере 12-14%. Таким образом, за последние три года оборот конвертационного центра составил 110 млн. гривен.

В результате 15 обысков изъяты 11 печатей подконтрольных предприятий, банковские карты, чековые книжки и компьютеры, а также бухгалтерские документы.

На время расследования на денежные средства и банковские счета наложен арест на сумму около 1,3 млн. гривен.

Читайте также: Владелец магазина заплатит штраф за поврежденные вывеску и ступеньки