18 апр, 18:39
Криминал
Запорожские налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом свыше 100 миллионов
Конвертационный центр работал на две области: Запорожскую и Днепропетровскую. Сотрудники запорожской налоговой ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 110 млн. гривен. Как установили сотрудники ГФС, чтобы скрыть деятельность, мошенники зарегистрировали на подставных лиц 6 фиктивных компаний, а безналичные средства в виде оплаты якобы за проведенные услуги и полученные работы выводили при помощи чековых книжек и возвращали заказчикам за вознаграждение в размере 12-14%. Таким образом, за последние три года оборот конвертационного центра составил 110 млн. гривен. В результате 15 обысков изъяты 11 печатей подконтрольных предприятий, банковские карты, чековые книжки и компьютеры, а также бухгалтерские документы. На время расследования на денежные средства и банковские счета наложен арест на сумму около 1,3 млн. гривен. Читайте также: Владелец магазина заплатит штраф за поврежденные вывеску и ступеньки
Другие новости
26 июл17:17
Популярные вкусы чипсов: как выбирают любимые закуски Полезное
26 июл07:29
Запоріжець влаштував стрілянину на базі відпочинку: є постраждалі Криминал
25 июл17:39
В Запоріжжі працівники "швидкої" затримали вбивцю і чекали до приїзда поліції События
25 июл13:21
Запоріжець увійшов до складу великої російської агентатури, яка готувала серію терактів Криминал
24 июл15:23
В Запоріжжі чоловік зарізав бабусю біля під’їзду будинку Криминал