При переводе от 5000 гривен теперь нужно подтверждать личность

Разбираемся в том, как работает новый закон.

28 апреля в силу вступил Закон "О  предотвращении легализации (отмыванию) отходов. Один из пунктов обязывает плательщика подтверждать свою личность при переводе более 5 тыс. гривен. Но это не значит, что нужно будет доказывать происхождение денег, если сумма перевода не превышает 400 тыс. гривен.

При переводе через карту банка будет достаточно показать карту или, если вы клиент этого банка, карту.

Для переводов с карту на карту или с карты на счет условия не меняются, поскольку у банка уже есть данные о плательщике.

Итак, изменения коснутся:

• переводов, внесения и получения наличных на сумму более 5 тыс. гривен;
• использования электронных кошельков без идентификации владельца;
•  финансовых переводов за границу;
• финансовых операций политически значимых лиц, членов их семей и связанных с ними лиц;
•  финопераций с лицами, которые находятся или зарегистрированы на территории Ирана или Китая.

Операции, на которых не отразится новый закон:

• наличные переводы по Украине до 5 тыс гривен;
• платежей и переводов при помощи платежной карты или банковского счета;
• оплаты комуслуг, налогов, штрафов и других обязательных сборов;
• пополнения собственного счета и снятия с него наличных.