В Запорожье сеть "секонд-хендов" уличили в отмывании денег

На базе сети "секондов" создали конвертационный центр, в котором отмывали деньги.

Как сообщили в запорожском управлении налоговой, группа лиц помогала компаниям уклоняться от налогов, используя фирмы за границей.

В том числе благодаря импорту одежды и обуви по заниженным ценам. Для реализации одежды мировых брендов бывшего употребления и зарегистрировали предприятие и 23 подконтрольных фирмы.

Участники схемы создали налоговые обязательства на общую сумму в 200 млн. гривен якобы за безналичный расчет импортной продукции.

Ее продавали только за наличку без банковских операций через сеть магазинов в Запорожье. Налоговики выявили при обыске документы и наличные в размере более 180 тыс. гривен.

Ранее СМИ писали о том, что временно закрылась сеть магазинов Massa. Через пару дней магазины открылись с усиленным количеством охраны.