Затримано злочинців які ошукали інвесторів з Європи на сотні тисяч євро

До операції українські правоохоронці залучили іноземних колег.

Як встановило слідство починаючи з 2019 року шахраї створили понад 100 вебресурсів на яких пропонували клієнтам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту та цінні папери на віртуальних фінансових ринках

Для спілкування з потенційними вкладниками аферисти утворили call-центри на території України та Грузії. Там працювали кілька сотень осіб. Фігуранти підбирали операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх використовувати методи соціальної інженерії при спілкуванні з «клієнтами». Аферисти переконували громадян робити значні інвестиції.

Клієнтів також вмовляли встановити спеціальну програму за допомогою якої шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих і виводили їхні заощадження на підконтрольні рахунки

 Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори.

Українські правоохоронці разом з колегами з ЄС провели багаторівневу операцію щоб розшукати та затримати злочинців

Вони провели обшуки на території України та Грузії і заморозили активи організаторів схеми у понад 20 країнах

В Україні і Швейцарії на зловмисників завели кримінальні справи за "Шахрайство" та "Відмивання грошей".